eWork Scandinavia AB bolagsstyrning

God bolagsstyrning syftar till att skapa förutsättningar för ett aktivt engagemang från ägare, tydlig och väl avvägd ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och bolagsledning, samt tillförsäkra att information om bolaget kommer marknaden till del och är korrekt.

eWork Scandinavia AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är en komplett konsultleverantör av tjänster inom IT och verksamhetsutveckling. Bolaget är marknadsnoterat sedan 2008 och har 16 724 600 aktier fördelat på cirka 1200 aktieägare.

Till grund för ägarnas styrning av bolaget och koncernen ligger bolagsordningen och den svenska aktiebolagslagen samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Styrningen regleras även i regelverket för OMX Stockholm vid Nasdaq OMX i Stockholm, där bolagets aktier handlas. eWork tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning.

Bolagsstyrningsrapport och Valberedning

Bolagsstyrningsrapport 2010
Bolagsstyrningsrapport 2009
Bolagsstyrningsrapport 2008
Valberedningens sammansattning
Valberedning

Revisorer

Val av revisor sker på årsstämma. Vid årsstämman den 28 maj 2008 valdes det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2013. Huvudansvarig revisor är auktoriserade revisor Carl Lindgren.

Revisionsbyrå	Vald till årsstämma	Huvudansvarig revisor
KPMG AB	2013	Carl Lindgren

Ersättningsprinciper för ledande befattningshavare

Årsstämman 2010 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande: Ledande befattningshavare i Bolaget är verkställande direktören, vice verkställande direktören, finansdirektören, försäljningschefen, IT-chefen, Global Sourcing Director och personalchefen. Ledande befattningshavare skall erbjudas en marknadsmässig totalkompensation som skall möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Lönen skall beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet. Ersättningen skall bestå av fast ersättning (månadslön), rörlig ersättning (bonus) och avgiftsbaserad tjänstepension.

Bonus för VD ska årligen fastställas av styrelsen. Ersättning till övriga ledande befattningshavare fastställs av vd. För verkställande direktören har en bonus motsvarande 2,75 procent av Bolagets resultat före skatt fastställts. För övriga ledande befattningshavare varierar bonusen mellan 0,04 och 0,47 procent av bolagets resultat före skatt. Något maximalt bonusbelopp är ej fastställt.

Pensionsålder är 65 år. Vid uppsägning från företagets sida skall verkställande direktören vara berättigad till full lön samt åtagande avseende tjänstepensionsförsäkring under tolv månader. Vid uppsägning från verkställande direktörs sida gäller motsvarande i 6 månader. Uppsägningstiden för övriga ledande befattningshavare varierar mellan 3 till 6 månader. Ersättning utgår under uppsägningstiden. Inga andra avtal om avgångsvederlag eller andra ersättningar finns för verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavare.

Pensionsavtal för vd uppgår till cirka 26 kSEK och övriga ledande befattningshavare följer ITP.

Incitamentsprogram

På årsstämman 2009 beslutade styrelsen och ägarna att införa ett incitamentsprogram för samtliga tillsvidareanställda i eWork. Syftet är att behålla engagerade och motiverade medarbetare som genom programmet får del av den värdetillväxt som bolagets personal gemensamt skapar. Stämman beslutade om emission av totalt högst 750 000 teckningsoptioner, var och en berättigade till teckning av en aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna ges ut i tre olika serier (2009, 2010 och 2011) och utgör delar i ett och samma incitamentsprogram.

Incitamentsprogrammet motsvarar cirka 4,5 procent av det totala antalet utestående aktier. Optionerna tecknas till marknadsmässiga villkor.

Serie 1 - 2009

Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2009 uppgick till 250 000. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 27,53 SEK under perioden 21 juni - 16 juli 2012.

Serie 2 - 2010

Det totala antalet utfärdade och utestående teckningsoptioner under 2010 uppgick till 165 000. Varje option ger rätt att teckna en aktie till kursen 34,96 SEK under perioden 20 juni - 15 juli 2013.

---

Sidan uppdaterad: 2011-05-06